美国打击洗钱惊传移美中国人须证明财产来源新举动戳痛点中纪委发文五味杂陈

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資深鑑黃師

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人民币兑美元汇价2020年12月9日突破6.5大关，但人民币此波涨幅已接近终结。

美国政府近日强调打击跨国腐败的必要性，并表示正在努力打击来自海外的洗钱和非法金融活动。12月13日，有网友爆料称，美国政府已经开始要求中国人提供财产来源信息，并将对在美国一次性付全款购买房产的中国人展开调查。

12月13日，推特网友“沉默的力量”分享了两张截图，其中一张是来自微博网友的帖文，上面写着：“刚听说美国那边要对中国人在美国一次性付全款购买的房产进行调查了。（一次性付款30万美元以上的房产）”

另有一名网友在12月12日发文爆料，称自己认识的一位姐姐，七八年前去了美国纽约，老公原先在广东财政厅工作，也移民美国了。12月11日，这位姐姐收到了财产来源必须证明的传单。

美国政府已经公开表示加强打击全球腐败。美国拜登总统近日主持召开了全球“民主峰会”（Summit for Democracy），并在12月10日落下帷幕，全球共110个国家的政府，以及公民社会和私营部门领导人均出席了峰会。

据美国之音报道，美国国务卿布林肯（Antony John Blinken）和财政部长耶伦（Janet Yellen）在民主峰会上强调了打击跨国腐败的必要性，其中美国国务院将设立全球反腐败协调员的角色，而美国财政部将成立一个反贪污基金，以奖励那些能够提供有关腐败的外国领导人在美国藏有赃款线索的人。

耶伦表示，虽然一些小国被视为是藏匿黑钱或洗钱的主要避风港，但其实“有无数的非法资金”最终都进入美国金融体系中。美国财政部正在努力打击来自海外的洗钱和非法金融活动。

耶伦强调，拜登政府已经提出反贪腐策略，包括拟定规则揭露空壳公司负责人与房地产所有人。

在民主峰会举行前夕，美国政府于12月6日发布了一份长达38页《美国反腐败战略》（The United States’ Strategy on anti-Corruption），内容包括遏制非法金融活动，追究腐败分子的责任，保持和加强反腐败的能力，以及改善外交接触并利用外国援助资源打击腐败等内容。

作为这项新战略的一部分，美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN）正在就一项可能推出的新规则征求公众的意见。新规则旨在解决美国房地产市场在面对洗钱和其它非法活动时的脆弱性。

网易报导美国反腐的新举动后，中纪委监察网站在12日和13日连发两篇评论文章，题目分别是《美国国务院要“反腐”？究竟意欲何为？》、《美国务院设立“全球反腐败问题协调员”：名为反腐实为霸权》，前一篇未有署名，后一篇署名为兰琳宗。乍一看题目，还挺唬人，可看完这两篇逻辑混乱且五味杂陈的文章后，只能慨叹愿为中国效力的人真心水平太低了，亦或是他们内心也深知这不过是应景之作。

大概是也知道文章逻辑不通，或者是不想引人注意，13日尚能在中纪委网站评论栏目下看到的两篇文章，14日已然在页面和首页消失，仔细查找，才发现它们隐藏在头条和要闻栏目下滚下去的文章里。从正常思维判断，如此鞭挞美国的文章至少也应停留在首页几天，以彰显中国的“战狼”作风，但事实却恰恰相反。

北京一怕美国反腐动真格，中国高官及其子女在海外的资产不保；二是怕美国反腐动真格后，中国人知道更多中国高官及其子女的丑闻，进而加速觉醒。因为怕，所以对美国的新举动直接对号入座，大肆抨击。

在中纪委网站两篇评论文章中，透露了比网易更多的信息，即在民主峰会上，不仅美国国务卿布林肯宣布将在国务院设立新的专门职位“全球反腐败问题协调员”，而且美国财长耶伦宣布将成立“反贪污基金”，文章并引用美国驻华使领馆12月11日的微博所言：“反腐败协调员将带领美国国务院实施美国反腐败战略。”

虽然美国没有明言，但此举主要目标显然就是针对中国高官的，针对其在海外隐匿的巨额资产，对此，中纪委文章却有意混淆目标，称美国“是中国和许多发展中国家外逃腐败和经济犯罪嫌疑人最集中的国家”，暗指这些人是美国的反腐目标，并因此批评美国“为外逃腐败分子提供避风港”，原因是“在美国建立匿名空壳公司将非法资金洗白，比在世界上绝大多数国家都要容易。美国金融监管体系宽松且缺乏透明度，为犯罪分子藏匿资金和非法资金流动提供了便利”。

笔者对此乐意相信文章作者是在正话反说，是在赞扬美国自由且有活力的市场经济。正是因为在美国成立公司容易，金融监管体系宽松，才吸引了全世界的投资者，才让美国经济不断充满活力，繁荣向上。自然，在人心不古、道德沦丧的当代世界，也吸引了腐败的高官和犯罪分子来钻美国的空子。按照中国的逻辑，罪责是在美国，这无疑是倒打一耙。

不过，虽然这些来自中国的“外逃腐败和经济犯罪嫌疑人”不少都是官员，但他们只是美国反腐的目标之一，美国新举动应该更关注的是中国高官和其移民的子女，在美国和西方国家是如何将腐败得来的巨额钱财通过合法或非法手段洗白和投资的，而这些高官中不乏卸任、现任政治局常委、政治局委员，比如江泽民家族。据在美国的大陆富豪郭文贵2019年爆料，江泽民的孙子江志成至少坐拥5000亿美元以上资产，江家在海外控制的财富至少在1万亿美元。如果美国将这些内幕都挖掘出来，一定会震惊世人。

之所以这样判断，是因为在美国和西方国家转向多领域应对中国挑战的当下，中国高官和其子女在西方藏匿的资产如发现问题，亦可成为美国在必要时制裁北京的选项，而此举实在是戳到了中国的痛处。要知道，中国高官和其子女在海外银行、金融机构、基金、公司等藏匿的资产令人乍舌，远超世人的想像。因在《美国要动外国领导人资产中国高官肝颤》一文中业已提及，在此不再赘述。

美国新举动让中国高官最为不安的是其行动并不仅限于其在美国的资产，美国设立“全球反腐败问题协调员”，目的就是加强与其他西方国家的合作。这也意味着，一旦美国想彻查，无论藏匿在哪个西方国家，都将难保安全。

[ 此貼被資深鑑黃師在2021-12-15 20:22重新編輯 ]

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